Chineses movimentaram R$ 1,1 bilhão em esquema com ajuda do PCC

PCC era laranja de esquema

A quadrilha chinesa alvo da megaoperação desta quinta usava membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) como laranjas.

De acordo com as autoridades, o grupo usava pessoas com histórico ligado a facções criminosas, que atuavam como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor. “O uso destas figuras visava a blindagem patrimonial”, apontou a investigação.

Esquema bilionário

• A apuração do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apontou que a quadrilha usava um sistema complexo de desvio de dinheiro para ocultar receitas das vendas de produtos eletrônicos.
• O comércio acontecia pela plataforma principal, mas os pagamentos eram redirecionadas para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem, enquanto as notas fiscais eram emitidas por firmas terceiras.
• Em sete meses, o grupo criminoso movimentou pelo menos R$ 1,1 bilhão.

A operação, chamada de Dark Trader, contou com a participação de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais e dois promotores de Justiça. A ação policial cumpre 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em São Paulo e Santa Catarina.

Além disso, o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão, estando entre os bens identificados e bloqueados ao menos R$ 25 milhões em imóveis de alto padrão, carros de luxo e dezenas de contas bancárias em nome de laranjas.

Ao todo, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 36 bilhões e a investigação de 32 pessoas – sendo 18 físicas e 14 jurídicas – e 36 contas bancárias.