Uma associação criminosa especializada em crimes de sonegação fiscal foi alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta quarta-feira (22/11). Na ocasião, as equipes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão, na capital federal, em Minas Gerais e em São Paulo.
As buscam visam consolidar elementos probatórios obtidos pelos investigadores; identificar comparsas; apreender documentos e aparelhos eletrônicos; além de garantir meios para o ressarcimento de valores aos cofres públicos. A ação da quadrilha gerou prejuízo superior a R$ 61 milhões ao Distrito Federal.
As apurações resultaram na Operação Charta, por meio da qual a PCDF verificou que os suspeitos usavam documentos falsos para criar empresas em nome de “laranjas”.
Após tais empresas contraírem dividas fiscais, os criminosos registravam novos CNPJs, para garantir a continuidade do comércio, mesmo com a sonegação de impostos. Patrimônios pertencentes a integrantes da quadrilha também eram colocados em nome de “testas de ferro”.
Força-tarefa
Participaram da ação desta quarta-feira (22/11) cerca de 70 policiais da PCDF; equipes das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais; bem como 20 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.
As ações ocorrem no Plano Piloto e no Lago Norte, em Brasília; em São Paulo (SP); e em Buritis (MG), na sede das empresas abertas pelos criminosos, nas residências dos investigados, assim como nos escritórios de contabilidade responsáveis pela escrituração fiscal e contábil dos negócios da quadrilha.
Os investigados devem responder por sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de capitais. Se condenados, eles podem receber pena de até 30 anos de prisão.
O nome da operação, “Charta”, significa “papel” em latim e faz alusão ao fato de o grupo atuar no ramo de papelarias.
Com informações de: Metrópoles
