As investigações indicaram que parte do valor desviado foi imediatamente transferido para contas de “testas de ferro” ou “conteiros”, conhecidos por cederem suas contas bancárias em troca de compensações ilícitas, facilitando a lavagem de dinheiro e dificultando a rastreabilidade das transações.
Esta prática tem se tornado cada vez mais comum, alimentando esquemas criminosos que prejudicam milhares de cidadãos e dificultam a ação das autoridades. Durante o interrogatório, um dos indivíduos confessou que receberia uma comissão pela sua participação na transação bancária fraudulenta.
Vila Militar
Durante as diligências, a equipe apreendeu dispositivos eletrônicos, como celulares e chips de telefonia, que serão encaminhados para exames periciais, visando à coleta de provas digitais armazenadas nos equipamentos.
Os envolvidos foram presos nas dependências de uma instituição bancária localizada na Vila Militar, no Setor Militar Urbano (SMU) e responderão pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão.
Com informações de Metrópoles.
