Manaus foi palco de uma grande operação da Polícia Federal (PF) em parceria com a Receita Federal nesta quinta-feira, 16 de janeiro. Denominada Operação Creditum, a ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes em financiamentos de veículos de luxo, além de sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. O esquema teria movimentado ilegalmente cerca de R$ 15 milhões.
A operação mobilizou 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para cumprir 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). As ordens judiciais incluem também o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Na capital amazonense, as equipes realizaram buscas em duas concessionárias de veículos: a Automix, localizada na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, e a Audi Center, situada na Avenida Djalma Batista, uma das principais vias da cidade.
Entenda a investigação
De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso obtinha, de forma fraudulenta, financiamentos de veículos de luxo, utilizando-se de descontos garantidos por benefícios fiscais para posteriormente revender os veículos a terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras envolvidas.
As fraudes eram realizadas através de empresas em nome dos próprios investigados ou de “laranjas”. Para isso, os criminosos falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.
O nome da operação, “Creditum”, deriva do latim e significa “coisa confiada”. Ele faz referência ao modo como o grupo repassava os veículos obtidos de forma fraudulenta a terceiros sem realizar a transferência de propriedade, baseando-se na confiança dos envolvidos.
Possíveis penalidades
Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas para os delitos investigados pode chegar a 21 anos de reclusão.
A Operação Creditum destaca a importância do combate a crimes financeiros e reforça o compromisso das autoridades brasileiras na investigação de esquemas criminosos que prejudicam a economia e a sociedade.
