Reprodução/Redes sociais

O influenciador Gabriel Spalone, de 29 anos, foi preso no Panamá pela Polícia Federal na noite dessa sexta-feira (26/9). Ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por um esquema que teria desviado mais de R$ 146 milhões de um banco e empresas por meio de transferências via Pix.

Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai e acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Ele estava foragido desde terça-feira (23/9), quando o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagrou a Operação Dubai. Dois suspeitos de integrar o grupo também foram presos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito “encontra-se custodiado pela Polícia Federal, a pedido da polícia paulista”. A pasta informou que estão em andamento os trâmites legais para sua transferência ao Brasil, “para o formal cumprimento do mandado de prisão expedido no curso da investigação”.

Desvio de dinheiro

Segundo o Deic, o golpe atingiu uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Os suspeitos usaram a credencial de uma prestadora de serviço para desviar os valores. A operação cumpriu mandados de prisões e quatro de busca e apreensão na cidade de São Paulo.

A investigação constatou que o esquema utilizou 10 contas mantidas na entidade bancária para recebimento dos valores. Os golpistas utilizaram transferências via Pix. A equipe conseguiu identificar os responsáveis pela estrutura para o desvio e a utilização da credencial.

O esquema conseguiu transferir R$ 146.593.142,28. “Boa parte dos valores conseguiu ser estornada. Mesmo assim, ainda restou prejuízo efetivo. Os detidos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa”, informou o Deic.

Na ocasião, o advogado de Gabriel Spalone divulgou nota na qual afirma que ele “é um empresário idôneo, e sobretudo inocente de todas as suspeitas de crime quanto à sua pessoa, e que isso ficará comprovado ao final da investigação, e que ainda não foi intimado formalmente para prestar qualquer esclarecimento ou até mesmo da existência de qualquer mandado de prisão vigente, e que está à disposição da autoridade policial para colaborar na busca da verdade real dos fatos”. As informações são de Metrópoles.

 
Artigo anteriorA trágica morte do neto de Chico Anysio após tomar chá de Ayahuasca
Próximo artigoAvião com prefeito de João Pessoa sofre pane e faz pouso de emergência

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor