A “Operação Dente de Marfim”, deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira (22) em Manaus pela Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal, cumprem 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, Contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosa.
Os alvos são empresas de limpeza pública e residências de pessoas suspeitas de integrar um grupo que fraudava notas frias para sonegar impostos em Manaus.
Além dos 16 mandados, o juízo da 2ª Vara Criminal/SJAM também determinou o bloqueio de 30 milhões de reais, entre outros bens de 34 pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
As investigações apontaram que os alvos de hoje teriam criado empresas de fachada e assim, desviaram R$ 48 milhões em notas fiscais “frias”.
Os agentes da PF e Receitam estiveram na casa do empresário Cirilo Anunciação e ex-sócio da empresa da Mamute e Conservação, no no condomínio Residencial Ephigênio Salles. Eles também visitaram as dependências da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, no bairro da Compensa.
Fotos da Operação
