A Polícia Federal apreendeu US$ 730 mil, equivalente a R$ 3,8 milhões, e R$ 1,8 milhão em espécie durante operação que apura crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Cinco pessoas foram detidas. A operação ocorreu em Santos (SP) na quarta-feira (2/12).
Durante investigação, iniciada por meio de denúncia anônima, foi possível identificar um imóvel em obras, que servia para ocultação dos valores em espécie.
O empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial nem explicar a origem e destino dos recursos financeiros.
Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao imóvel, onde encontraram uma grande quantidade de dinheiro, tanto em moeda nacional quanto em dólares. O montante estava escondido em um dos cômodos da casa e em compartimentos secretos, no interior de dois veículos que se encontravam na garagem da residência.
A outra pessoa responsável pela casa compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro, embora tenha reconhecido ser a futura moradora do local, quando a obra terminasse.
Os dois foram presos em flagrante, sob a suspeita de terem cometido crime de branqueamento de capitais, e encaminhados ao sistema prisional. Ambos estão à disposição da Justiça. Outras três pessoas ligadas à agência de turismo foram detidas pelo crime contra a ordem tributária, mas acabaram liberadas mediante pagamento de fiança.
Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos, dois com os tais compartimento secreto, e o terceiro, utilizado pela proprietária do imóvel. A residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União. Com informações de Metrópoles.
