Uma quadrilha responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional é alvo de Operação Decrypted II, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (3/3).
Segundo a corporação, as investigações tiveram início após informações repassadas pela agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, foi possível identificar pessoas vinculadas ao furto eletrônico de criptoativos no valor de aproximadamente US$ 2,6 milhões, cerca de R$ 13,75 bilhões, subtraídos de carteiras mantidas em uma exchange sediada nos Estados Unidos.
Dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), sem justificativa comercial ou negocial.
Um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos, além de medida de sequestro de bens de investigados, na cidade de Imperatriz (MA).
Ainda de acordo com a PF, mesmo sendo alvo de operação anterior, os investigados seguiam fazendo transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos.
Com informações de Metrópoles.
