O piloto da Copa Truck André Marques foi preso preventivamente nesta quarta-feira (11), durante uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF). A ação, denominada Operação Charon, tem como alvo o grupo empresarial Refit e investiga um suposto esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.
Ao todo, dez pessoas foram presas. Entre os principais alvos da operação estão Ricardo Magro, apontado pelos investigadores como líder da organização criminosa, e seus pais, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro. Os três estariam nos Estados Unidos e em Portugal e são considerados foragidos da Justiça.
A operação também tentou cumprir um mandado de prisão preventiva contra o suplente de deputado federal Cristiano Beraldo, que não foi localizado. Ele também estaria nos Estados Unidos.
Durante a ação, foram apreendidos aviões, carros de luxo, joias e dinheiro em espécie.
Veja quem foi preso na operação
De acordo com as informações divulgadas, os dez presos são:
- Manuel Joaquim Andrade, na Vila Regente Feijó, em São Paulo (SP);
- Ernesto dos Santos Andrade, no Jardim Anália Franco, em São Paulo (SP);
- Julio Cesar Paulon, na Vila Gustavo, em São Paulo (SP);
- Renato Freire Leal, na Vila Santo Antônio, em Guarulhos (SP);
- André Marques, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ);
- Pedro Zuaid Dias Soares, no Jardim Viana, em São Paulo (SP);
- Luís Antônio Dias Soares, no Jardim Viana, em São Paulo (SP);
- Tiago Gotierre de Assis, na Chácara Califórnia, em São Paulo (SP);
- Paulo Henrique Oliveira de Menezes, na Lagoa, no Rio de Janeiro (RJ);
- Jorge Luiz Cruz Monteiro, na Refinaria de Manguinhos (Refit).
Investigação aponta prejuízo de R$ 5,5 bilhões
O MPRJ investiga possíveis crimes tributários envolvendo a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.
Segundo os investigadores, o suposto esquema teria provocado um prejuízo de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos.
A investigação aponta que a estrutura funcionaria por meio da importação de derivados de petróleo ou da compra de óleo mineral de uma importadora para o refino. Posteriormente, os combustíveis seriam comercializados com distribuidoras responsáveis pelo abastecimento dos postos.
Os promotores afirmam que Ricardo Magro exerceria influência sobre as empresas envolvidas, mesmo quando se afastava formalmente das sociedades. Nesses casos, pessoas de sua confiança, incluindo familiares, assumiriam posições nas empresas.
“Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, informou o Ministério Público.
Piloto teria ligação com distribuidoras
Durante coletiva de imprensa, representantes do MPRJ afirmaram que André Marques seria responsável por duas distribuidoras vinculadas ao grupo investigado.
Segundo a apuração, ele também seria amigo de infância de Ricardo Magro e teria adquirido aproximadamente 40 postos de combustíveis no Rio de Janeiro.
As informações fazem parte das suspeitas investigadas pelo Ministério Público.
Defesa de André Marques contesta prisão
Em nota, os escritórios Juliana Bierrenbach Advogados e Fernando José da Costa Advogados, responsáveis pela defesa de André Marques, manifestaram surpresa com a prisão e com a associação do empresário aos fatos investigados.
Os advogados afirmaram que ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por isso, desconhecem os elementos que fundamentaram as acusações e a decretação da prisão preventiva.
A defesa também questionou a necessidade da medida cautelar e informou que pretende adotar providências judiciais para solicitar a revogação da prisão assim que tiver acesso integral ao processo.
Os representantes jurídicos reafirmaram confiança no Poder Judiciário e no esclarecimento dos fatos.
