Um empresário suspeito de atuar na lavagem de dinheiro de um esquema milionário de tráfico internacional de cocaína para a Europa foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (10), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.
O homem, cuja identidade não foi divulgada, era o principal alvo da Operação Recycling, realizada em conjunto pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Segundo as investigações, ele atuava há mais de uma década como operador financeiro de organizações criminosas responsáveis pelo envio de drogas ao exterior por meio dos portos de Itajaí (SC) e Rio Grande (RS).
De acordo com as autoridades, o suspeito prestava serviços ilegais desde 2012 para diferentes grupos, incluindo pessoas investigadas por fraudes fiscais, irregularidades no setor de combustíveis e envolvimento com o narcotráfico. Transações financeiras suspeitas indicam que a atividade continuava em andamento.
A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em 2021 pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise), da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. O empresário foi identificado durante a análise de informações da Operação Hinterland, deflagrada em 2023, que revelou uma organização criminosa responsável pelo envio de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa por portos do Sul do Brasil.
Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro
Segundo a investigação, o empresário teria estruturado uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário utilizado como intermediário e de empresas sob seu controle. Algumas dessas companhias estavam formalmente registradas em nome dos próprios filhos.
Empresas sem relação comercial aparente com o investigado depositavam valores nessas contas sem a emissão de notas fiscais. Parte dos recursos também passava por fundos de investimento, securitizadoras e instituições financeiras não convencionais.
Na sequência, o dinheiro era dividido em diversas movimentações e sacado em espécie, numa tentativa de dificultar o rastreamento. Segundo o Ministério Público Federal, os saques ultrapassaram R$ 26 milhões.
Outra parte dos valores teria sido utilizada na aquisição de bens de alto padrão, como apartamentos em Balneário Camboriú, um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis, carros esportivos e lanchas. Os bens eram frequentemente registrados em nome de terceiros.
As investigações também apontam que, a partir de 2019, o empresário passou a participar diretamente da logística do tráfico. Ele teria auxiliado no recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero e recebido R$ 1,17 milhão pelo serviço.
Justiça determina bloqueio de R$ 93,2 milhões
A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões vinculados a investimentos e contas bancárias dos investigados. O montante corresponde aos recursos de origem ilícita já rastreados, estimados em R$ 45,5 milhões, e a outros R$ 47,8 milhões considerados suspeitos.
Durante a operação, foram apreendidas armas e veículos de luxo, incluindo modelos das marcas Ferrari, Mercedes-Benz e Audi. Também foi determinada a suspensão de quatro empresas apontadas como de fachada e o sequestro das cotas de outras cinco companhias.
Entre os bens alcançados pelas medidas judiciais estão:
- 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná;
- Cinco embarcações;
- Mais de 100 veículos, incluindo aproximadamente 60 carros e motocicletas de luxo;
- 42 caminhões e reboques.
A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e um mandado de prisão preventiva em Balneário Camboriú. As ordens foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro de forma reiterada, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Somadas, as penas previstas para os crimes podem ultrapassar 30 anos de prisão.
Operação Hinterland identificou esquema de tráfico internacional
A Operação Recycling tem ligação com a investigação Hinterland, deflagrada em março de 2023. Em outubro, a 22ª Vara Federal de Porto Alegre condenou 13 réus por organização criminosa e tráfico internacional de drogas, em crimes cometidos entre 2019 e 2022. As penas somadas ultrapassam 312 anos de prisão.
Segundo a denúncia, o grupo teria movimentado mais de R$ 3 bilhões durante o período investigado. Na operação anterior, a Polícia Federal determinou o sequestro de 87 imóveis e 173 veículos, além de uma aeronave. Também foram apreendidas 274 cabeças de gado e bloqueadas contas de 147 pessoas e empresas.
A investigação começou após o Ministério Público Federal receber informações sobre um carregamento de cocaína enviado à Europa por via marítima, escondido em uma carga de extrato de mimosa, produto fitoterápico exportado para a Alemanha.
Na ocasião, 190 sacas do produto foram violadas. As autoridades alemãs estimaram que aproximadamente 1,7 tonelada de cocaína havia sido retirada da carga, com valor estimado em R$ 380 milhões, considerando o preço do quilo da droga na Alemanha em 2020.
De acordo com a denúncia, a organização criminosa era dividida em dois núcleos que atuavam de maneira independente, mas cooperavam entre si: o grupo terrestre/aéreo e o grupo marítimo.
O primeiro era responsável pela importação de cocaína de países como Peru, Bolívia e Colômbia, principalmente pela fronteira com o Paraguai. A droga era distribuída para diferentes estados brasileiros, incluindo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Amazonas. O grupo também realizava transportes aéreos entre o Norte do Brasil e outros países latino-americanos.
Já o núcleo marítimo cuidava do envio da cocaína para a Europa por meio de navios. Parte da droga chegava à região de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde era repassada aos integrantes responsáveis pela exportação.
Um colaborador relatou que os criminosos utilizavam estruturas de empresas ligadas às operações portuárias, inicialmente em Itajaí e posteriormente em Rio Grande. Também recorriam a aplicativos criptografados, codinomes e cooptação de agentes portuários para tentar burlar a fiscalização.
