O escritório do advogado Nelson Wilians, alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (13), teria emitido notas fiscais que somam R$ 37,8 milhões para uma empresa com sede em Curaçao no Caribe.
De acordo com as investigações, as transações estariam relacionadas a um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar online, apostas esportivas e evasão de divisas.
A operação mira um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos obtidos por meio da exploração de jogos de azar e apostas.
Entre os alvos está Nelson Wilians, que teve um mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência.
PixBet está entre os principais alvos
Segundo a investigação, a PixBet, antiga patrocinadora de clubes como Flamengo, Santos e Vasco, é apontada como principal alvo da operação.
Um dos pontos analisados pelos investigadores é uma transferência considerada suspeita envolvendo a PixStar, empresa registrada em Curaçao que, segundo a investigação, seria utilizada como empresa de fachada.
A Polícia Federal identificou movimentações financeiras entre as duas companhias. Wilians também aparece como advogado da PixBet em uma ação que tramita na Justiça Federal da Paraíba.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas para quebra de sigilos bancário e telemático e o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.
As ações ocorreram nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Carros de luxo e obras de arte são apreendidos
Durante o cumprimento das medidas judiciais, agentes apreenderam diversos bens, incluindo veículos de luxo e obras de arte.
Imagens divulgadas pela Receita Federal mostram uma Ferrari amarela e veículos da Rolls-Royce, além de quadros encontrados no imóvel do advogado.
Os bens apreendidos deverão passar por análise dos investigadores para verificar eventual relação com os fatos apurados na operação.
Defesa afirma que relação com a PixBet é profissional
Em nota, Santiago Schunck, advogado do NWADV, afirmou que a relação entre o escritório de Nelson Wilians e a PixBet é “estritamente profissional” e decorrente da prestação de serviços jurídicos.
A defesa também afirmou que a atuação dos advogados ocorre dentro do exercício regular da profissão e não deve ser confundida com as atividades empresariais dos clientes.
O escritório declarou ainda que repudia qualquer tentativa de relacionar a atuação profissional de seus advogados às condutas atribuídas aos clientes.
As investigações da Polícia Federal continuam para esclarecer a origem dos recursos, o papel das empresas envolvidas e a eventual participação de outras pessoas no esquema.
