PF encontra esconderijo para dinheiro em mansão de analista da Receita

Outro analista da Receita também foi preso na ação. Trata-se de Jorge de Jesus, morador do Recreio dos Bandeirantes. O objetivo da investigação é desarticular uma organização criminosa composta por agentes públicos e empresários, acusados de crimes como corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O bando agia também no exterior.

Policiais federais cumprem 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em residências, empresas e escritórios vinculados à organização criminosa. Além das prisões e buscas realizadas, foram sequestrados bens e valores que ultrapassam o montante de R$ 30 milhões.

Durante as buscas, a PF encontrou e apreendeu dinheiro em espécie – dólares e notas de R$ 100. O total apreendido ainda não foi informado pela corporação.

Os mandados são cumpridos na capital carioca e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro; Santos e São Vicente, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; Vitória, no Espirito Santo; e Maceió, capital de Alagoas.

A investigação teve início em 2020, a partir da comunicação feita pela Receita Federal à PF, após ações corretivas coordenadas pelo Fisco no Porto de Itaguaí. Lá, foram detectadas condutas suspeitas de servidores e agentes externos.

Com o aprofundamento das investigações, descobriu-se a participação de várias outras pessoas em conluio no contrabando, facilitação de contrabando, tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Devido à convergência dos investigados, a Operação Ártemis está sendo deflagrada, simultaneamente, com a operação Efeito Cascada, em São Paulo. Ambas contaram com a participação de mais de 150 policiais federais por todo o país.