As fraudes foram descobertas a partir de ações fiscais da Receita. O órgão detectou movimentações financeiras suspeitas.
Com a instauração do inquérito policial e o avanço das investigações, a PF descobriu uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas fictícias, que chegou a movimentar R$ 2,5 bilhões em operações financeiras. O grupo tem por único objetivo sustentar os integrantes da organização criminosa em padrão de vida cinematográfico, com a aquisição de veículos de luxo, imóveis, lancha no valor de R$ 5 milhões e até ao patrocínio de esporte automobilístico, segundo a PF.
Os suspeitos criaram empresas para assumir a propriedade de bens e blindá-los de eventuais ações fiscais, cujos créditos já apurados pela Receita Federal ultrapassam R$ 150 milhões.
A origem de recursos que iniciou um sistêmico processo de fraude é pública, já que a primeira empresa fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal (Desenvolve SP – Agência de Fomento Paulista) e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 73 milhões na época do fato, em 2011, o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente R$ 100 milhões.
Entre as medidas cumpridas na manhã desta terça, estão o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milhões, sequestro de imóveis e congelamento de transferências de bens móveis. Também foi determinado o afastamento de um delegado de Polícia Federal do exercício do cargo.
Operação Black Flag
O nome da operação é uma alusão ao encerramento das atividades criminosas da organização criminosa, assim como ocorre na desclassificação de corredores automobilísticos que infringem os regulamentos e recebem uma bandeirada preta, já que parte dos recursos originários dos crimes financiava o esporte automobilístico dos principais investigados.
Os envolvidos responderão por lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa.
Cidades-alvo da operação:
Fortaleza (CE)
Aquiraz (CE)
Brasilia (DF)
Paraty (RJ)
Guarujá (SP)
São Paulo (SP)
Campinas (SP)
Valinhos (SP)
Indaiatuba (SP)
Sumaré (SP)
